Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Coldmart

1. Introdução

Coldmart está comprometida em combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, garantindo conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).

Esta política estabelece os princípios e procedimentos que a empresa seguirá para identificar, mitigar e relatar atividades suspeitas, assegurando um ambiente seguro e transparente.

2. Objetivo

O objetivo desta política é garantir que Coldmart implemente medidas eficazes de PLD, protegendo a empresa e suas partes interessadas contra o uso indevido para atividades ilícitas. Ademais, a empresa buscará cumprir integralmente suas obrigações legais e regulamentares.

3. Responsabilidades

A alta administração de Coldmart é responsável por estabelecer uma cultura de conformidade, garantindo que todos os funcionários compreendam suas responsabilidades em relação à PLD.

O departamento de PLD será encarregado de desenvolver, implementar e monitorar programas de PLD, além de fornecer treinamento e orientação aos funcionários sobre questões relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro.

4. Due Diligence do Cliente

Coldmart realizará verificações adequadas de due diligence nos clientes para identificar e avaliar riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Serão adotados procedimentos específicos para monitorar continuamente a atividade dos clientes, identificando qualquer padrão suspeito de transação.

5. Relatórios de Transações Suspeitas

Todos os funcionários de Coldmart serão orientados a relatar qualquer transação suspeita ao departamento de PLD. Caso necessário, a empresa apresentará comunicação de atividade suspeita às autoridades competentes.

Coldmart cooperará integralmente com as autoridades, fornecendo as informações necessárias para investigação de atividades suspeitas.

6. Revisão da Política

Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será revisada periodicamente para garantir sua eficácia e conformidade com as melhores práticas e regulamentações vigentes. Alterações significativas serão comunicadas aos funcionários conforme necessário.